Locales comerciales

AITANA SA- ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 24 de Mayo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, Aitana S.A., para el lunes 28 de Junio de 2021, a las 11 horas, en la Gran Vía Marqués del Turia, 49-2º-11ª de Valencia-46005, y a las 11,30 horas en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2020.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2020.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad.
4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Consejo de Administración de la Sociedad.
5. Renovación de los auditores.
   (A petición de la accionista Pontserrat 80 S.L se incluye los siguientes puntos del orden del día:)
6. Tratamiento de las operaciones vinculadas con Ciudadela S.A. de inversiones
7. Nombramiento del letrado asesor
8. Situación de la estructura accionarial
9. Ruegos y preguntas

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y el 287 TRLSC, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, relacionados en el punto 1º del orden del día de la presente convocatoria, y el informe de los auditores de cuentas.

Santiago Nebot Oyanguren

Presidente del Consejo de Administración

Valencia a 24 de mayo de 2021

AITANA SA- ANUNCIO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de octubre de 2020 a las 11:30 horas, en la Gran Vía Marqués del Turia n.º 49, puerta 11 de Valencia, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Elección de los miembros del Consejo.
2. Modificación del artículo 3 de los estatutos sociales relativo al domicilio social que, de aprobarse, pasará a ser la Gran Vía Marqués del Turia 49-2-11 de Valencia.
3. Ruegos y preguntas.
4. Delegación de facultades y formalización de acuerdos.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, con anterioridad a la celebración de la junta los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Magdalena Nebot Oyanguren

Presidente del Consejo de Administración

Valencia 2 de septiembre de 2020

AITANA SA- ANUNCIO DE JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 18 de Mayo de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, Aitana S.A., para el viernes 3 de Julio de 2020, a las 11 horas, en la Gran Vía Marqués del Turia, 49-2º-11ª de Valencia-46005, y a las 11,30 horas en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), referidos al ejercicio 2019, de la sociedad, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.
2. Propuesta del Consejo y en su caso aprobación, de nombramiento o renovación de auditores de cuentas de la sociedad.
3. Propuesta y en su caso aprobación de las dietas de los Consejeros.
4. Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.
5. Ruegos y preguntas.
6. Redacción y aprobación, si procede, del acta de la junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y el 287 TRLSC, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, relacionados en el punto 1º del orden del día de la presente convocatoria, y el informe de los auditores de cuentas.

MAGDALENA NEBOT OYANGUREN

Presidente del Consejo de Administración

Valencia a 18 de mayo de 2020